588 Nombres de personas naturales y jurídicas en Colombia aparecen involucrados en este escandalo a nivel mundial
Esos archivos fueron obtenidos por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y revisados en Colombia por la alianza periodística El Espectador – CONNECTAS.
De acuerdo con la investigación, los Pandora Papers incluyen 588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia que figuran como dueños reales de sociedades offshore. Entre los salpicados se encuentran millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, empresarios, figuras públicas, grupos familiares o procesados por la justicia que fueron clientes principalmente de las firmas Alcogal y Trident Trust, compañías conocidas por su trabajo estableciendo sociedades offshore.
Algunos de ellos son reconocidos por su importancia en cuanto a cargos en el Gobierno Nacional, tanto así que uno de los nombres que se encuentra en el listado es el de la Vicepresidenta Martha Lucia Ramírez que aparece junto a su esposo, Álvaro Rincón, e hija, María Alejandra Rincón, como accionistas de la sociedad Global Securities Management Corporation, registrada en Islas Vírgenes Británicas y la cual fue fundada por Gustavo Hernández Frieri, colombiano condenado este año en Estados Unidos por un caso de lavado de dinero. En esa misma sociedad apareció como accionista en 2005 Ángela María Orozco, actual Ministra de Transporte.
Otros nombres que aparecen en la lista
Guillermo Botero, actual embajador de Colombia en Chile, exministro de Defensa y exdirector de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), quien luce como director y beneficiario de la sociedad El Legado Inc en las Islas Vírgenes Británicas.
Gina Parody, exministra de Educación, aparece como beneficiaria de la sociedad Harmony Trust registrada en las Islas Vírgenes Británicas. El exministro de desarrollo económico
Fernando Araújo Perdomo, se encuentra como director de la sociedad panameña Promotora Las Américas Golden Tower.
Luis Diego Monsalve, embajador de Colombia en China y expresidente de Ferrovías, es señalado de dirigir tres sociedades en las Islas Vírgenes Británicas: Safegate Investments S.A., Unicoi Investments Limited, Demitz y Management Limited y Besalu Holdings.
Enrique Peñalosa, precandidato presidencial y dos veces alcalde de Bogotá, aparece como beneficiario de dos sociedades panameñas fusionadas: Limetree Investments S.A y Urban Vision & Strategy S.A. Dos exfuncionarios de sus alcaldías figuraron como directores de las mismas.
El expresidente de Ecopetrol, Isaac Yanovich, es señalado de ser director de la sociedad panameña Sylvester Holding Inc.
Lisandro Junco Riveira, actual director de la DIAN (Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales), quien luce como beneficiario de la sociedad Cyber Security System Company, constituida en Delaware (EE.UU.). Sin embargo, Junco Riveira señaló en la investigación que la sociedad sigue activa, pero no opera, y que los ingresos los aportan de los ahorros hechos por él y su esposa.
Andrés Pastrana está como beneficiario de la sociedad Vanguard Investment Inc., registrada en Panamá y de la cual es accionista una firma colombiana en propiedad del exmandatario.
Cesar Gaviria, actual director del Partido Liberal, aparece como director de una sociedad panameña conocida como MC2 Internacional S.A., y a su vez, accionista de la empresa colombiana dedicada al transporte de gas MC2 S.A.S. ESP
Luis Carlos Sarmiento Angulo, el hombre más rico de Colombia y dueño de entidades como el Grupo Aval, Corficolombiana y Porvenir, pues aparece como director y accionista de LCSA INC en las Islas Virgenes Británicas.
La familia Gilinski, cuyo conglomerado empresarial incluye el Banco GNB Sudameris, Servibanca y medios de comunicación, aparece dentro de la investigación. Jaime aparece como beneficiario de, al menos, 19 sociedades offshore, Isaac G de otras 14 sociedades y Gabriel G como accionista de Southstone Investments S.A.
Alejandro Santo Domingo, luce como beneficiario y director de Black Swan Services Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, Santodomingo es dueño en Colombia de Cine Colombia, Canal Caracol, Tiendas D1, entre otras
Francisco y Juan Barberi, la sexta familia más rica de Colombia y dueña de la empresa Tecnoquímicas
Eduardo Pachecho, banquero y actual presidente de la Junta Directiva de Scotiabank Colpatria S.A.
Familia Echavarría, propietaria de la organización Corona, una de las más antiguas de Colombia.
Fernando y Gerardo Araújo Perdomo (pertenecientes a una de las familias una de las más ricas y poderosas de Cartagena) aparecen como directores de la sociedad panameña Promotora Las Américas Golden Tower.
Juan Manuel Daes Sayeh y su esposa, de la familia Daes Abuchaibe, una de las más ricas de Barranquilla y dueña de Tecnoglass, aparecen como fundadores de ESW Trust conformada en Islas Vírgenes Británicas.
Julio Gerlein Echavarría, una de las contratistas constructoras más grandes del Caribe, aparece como director de la sociedad Kessler Business Corp constituida en las Islas Vírgenes Británicas
Carlos Solarte, cabeza de la familia Solarte, propietaria de CASS Constructores, está relacionado con el beneficio de las sociedades Goldlight Business Limited, Standard Nominees Limited, Purple Rain Trading Limited y Bronzestone Trading Limited, registradas en las Islas Vírgenes Británicas.
Shakira Isabel Mebarak Ripoll aparecen tres sociedades de su propiedad: dos ya conocidas por el fisco español y una tercera que no había sido revelada, llamada Titania Management, de la que Shakira aparece como única directora y beneficiaria. Al parecer, la artista creo esa última compañía en las Islas Vírgenes Británicas entre fines de 2018 y principios de 2019
En los próximos días se conocerán más nombres y detalles de esta investigación…